Crown因“严重和系统性的”洗钱违规而被送上法庭

Crown因“严重和系统性的”洗钱违规而被送上法庭英国金融犯罪监管机构已对皇冠度假酒店(Crown Resorts)提起诉讼，指控这家赌场巨头在过去6年里“无数次”违反了反洗钱法。

这家陷入困境的公司正处于私人股本公司黑石(Blackstone)的收购过程中，在联邦法院(Federal Court)面临可能高达数亿美元的罚款，原因是AUSTRAC称其“严重且系统性的违规行为”，使其有可能被犯罪利用。

2019年，《时代》(The Age)和《悉尼先驱晨报》(The Sydney Morning Herald)的一系列报道首次公开披露了皇冠集团受到国际犯罪集团和洗钱者的渗透，随后新南威尔士州、维多利亚州和西澳大利亚州的公开调查证实了这一点。

澳大利亚反洗钱委员会首席执行官妮可·罗斯(Nicole Rose)表示，监管机构的调查发现，墨尔本皇家银行和珀斯皇家银行的治理和风险管理都很差，而且未能执行合规的反洗钱和反恐融资计划。

罗斯表示:“他们也未能对客户进行适当的尽职调查，包括对一些高风险客户。”“这导致了多年来广泛而严重的违规行为。”

看门狗没有详细说明Crown将被处以多少罚款。然而，该监管机构过去曾因洗钱违规对大型公司处以巨额罚款，包括西太平洋银行(Westpac, 2020年13亿美元)、联邦银行(Commonwealth Bank, 2018年7亿美元)和Tabcorp(2017年4500万美元)。

在其提交给法院的简明声明中，澳大利亚执法委员会称，墨尔本皇家法院和珀斯皇家法院自2016年3月以来，在547次情况下违反了对客户进行尽职调查的要求，并在“无数次”情况下违反了其制定反洗钱计划的义务。

每违反《反洗钱和反恐融资法》，将面临1800万至2220万美元的罚款。

虽然这可能意味着一个潜在的超过100亿美元的罚款,AUSTRAC法院将决定任何惩罚的大小,考虑皇冠的规模和财务状况(市值83亿美元),依法追究的性质和范围”,和“大自然的任何损失或损害的结果违反”。